Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: всего членов совета директоров – 7, присутствовало на заседании совета директоров – 6, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «НИКО-БАНК».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами.
Персональный состав списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров, выдвинутых акционерами, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» № 4 от 01.02.2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 10200702В от 19.10.2012; 08.05.2013; 11.03.2014; 24.09.2018; 22.07.2019.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 01.02.2023г.